本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。杭州福斯达深冷配备股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了职工代表大会，会议选举发生了公司第四届监事会职工代表监事。公司于2025年3月20日召开2025年第一次姑且股东大会，选举发生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举发生公司董事长、董事会各特地委员会委员并聘用高级办理人员和证券事务代表，公司召开第四届监事会第一次会议选举发生公司第四届监事会。上述董事会（简历见附件）均具备了相关法令律例和《公司章程》的任职前提，均不存正在《公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》等的不得担任公司董事的景象，未发觉存正在被中国证券监视办理委员会采纳不得担任上市公司董事的市场禁入办法且刻日尚未届满，或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事且刻日尚未届满的景象，不存正在严沉失信等不良记实。董事会中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，董事的人数比例合适相关律例的要求。公司第四届董事会任期自2025年3月20日起算，任期三年。公司董事会下设想谋决策委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会和提名委员会。各特地委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体选举及构成环境如下：上述监事会（简历见附件）均具备了相关法令律例和《公司章程》的任职前提，均不存正在《公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》等的不得担任公司监事的景象，未发觉存正在被中国证券监视办理委员会采纳不得担任上市公司监事的市场禁入办法且刻日尚未届满，或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司监事且刻日尚未届满的景象，不存正在严沉失信等不良记实。公司第四届监事会任期自2025年3月20日起算，任期三年。上述人员（简历见附件）不存正在《公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员、证券事务代表的景象，董事会秘书张远飞先生和证券事务代表杨小芬密斯具有上海证券买卖所颁布的董事会秘书资历证明。上述人员的任职资历和聘用法式合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。上述人员的任期取第四届董事会的任期分歧。因任期届满且跨越退休春秋，公司本次换届选举完成后，公司财政总监冯庆生先生不再担任公司财政总监及其他高级办理职务，冯庆生先生仍将担任本公司参谋。公司董事会对冯庆生先生正在公司任职期间的辛勤工做及为公司成长所做出的贡献暗示衷心的感激！曾任余杭市气体设备安拆维修厂厂长，余杭市制氧机厂厂长，杭州余杭市通用机械设备结合公司总司理，气体无限公司施行董事兼司理，山东浩谷口岸办事无限公司施行董事，福斯达无限董事长，杭州福斯达气体能源无限公司董事长，杭州福嘉盛商业无限公司施行董事兼总司理，杭州福斯达控股无限公司董事长兼总司理，杭州福斯达工程设备无限公司董事长，浙江福斯达气体设备无限公司董事长，公司董事长。曾任浙江中大集团股份无限公司人员，杭州福斯达气体能源无限公司董事，历任福斯达无限外贸部司理、董事、总司理；现任杭州福斯达控股无限公司董事，杭州福嘉源投资办理合股企业（无限合股）施行事务合股人，浙江福斯达气体设备无限公司董事兼司理，杭州福斯达工程设备无限公司董事兼总司理，嘉兴福斯达气体设备无限公司董事，公司董事、总司理。葛浩华先生：1978年 1月出生，中国国籍，具有希腊国永世，本科学历。曾任南苑物业无限公司人员，杭州福斯达控股无限公司总司理，福斯达无限总司理、董事；现任杭州福斯达控股无限公司董事，杭州福斯达工程设备无限公司董事，浙江福斯达气体设备无限公司董事，杭州福斯达气体能源无限公司施行董事，公司董事兼副总司理。先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永世，硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA，中员，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市处所税务局稽察员，上海荣正投资征询无限公司研发总监，上海海隆软件股份无限公司（002195）董事会秘书、人力资本部长、总司理帮理，杭州老板家电厨卫无限公司董事会秘书，杭州本松新材料手艺股份无限公司董事，杭州蕙勒智能科技无限公司董事，杭州朱炳仁文化艺术无限公司董事，杭州小电科技股份无限公司董事；现任杭州老板电器股份无限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份无限公司董事，帝泽家用电器商业（上海）无限公司董事，杭州老板富创投资办理无限义务公司监事，杭州老板控股无限义务公司施行董事，上海庆科消息手艺无限公司监事，德地氏商业（上海）无限公司董事，嵊州市金帝智能厨电无限公司董事，杭州国光旅逛用品无限公司董事，杭州帷盛科技无限公司董事，杭州巨星科技股份无限公司董事，汉嘉设想集团股份无限公司董事，杭州新坐标科技股份无限公司董事，杭州市临平区上市公司结合会代表人、秘书长，公司董事。李文贵密斯：1982年 6月出生，无境外永世，博士研究生学历，传授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院教师、审计系从任、会计学院副院长，中源家居股份无限公司董事，曼卡龙珠宝股份无限公司董事，宁波市天普橡胶科技股份无限公司（605255）董事；现任浙江财经大学会计学院院长，宁波大叶园林设备股份无限公司（300879）董事，浙江海亮股份无限公司（002203）董事，公司董事。刘春彦先生：1967年 9月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，副传授，律师。曾任上海建建材料学院教师，福建东方银星投资股份无限公司（600753）董事，航锦科技股份无限公司（000818）董事，上海中期期货股份无限公司董事，浙江亿利达风机股份无限公司（002686）董事，芜湖海螺型材科技股份无限公司（000619）董事，上海海众律师事务所、上海信冠律师事务所、远闻（上海）律师事务所律师；现任同济大学院副传授、金诚同达（上海）律师事务所律师，辽宁口岸股份无限公司（601880）董事，创元期货股份无限公司（832280）董事，台州银行股份无限公司董事，公司董事。刘海宁先生：1953年 3月出生，汉族，中国国籍，无境外永世，大专学历，中员。曾任浙江科学器材进出口无限公司副总司理、总司理，浙江省科技风险投资无限公司董事长、总司理，杭州浙科友业投资办理无限公司董事长，杭州前进齿轮箱集团股份无限公司董事，万通智控科技股份无限公司董事，宁波柯力传感科技股份无限公司董事。现任德和科技集团股份无限公司董事，创业慧康科技股份无限公司（300451）董事，公司董事。朱力伟先生：1989年 7月出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。曾任杭州老板电器股份无限公司董事长秘书、计谋成长部部长帮理、证券投资部部长，嵊州市金帝智能厨电无限公司监事，杭州良淋电子科技股份无限公司监事。现任杭州诺邦无纺股份无限公司董事会秘书，杭州蕙勒智能科技股份无限公司监事会，杭州朱炳仁文化艺术无限公司监事，杭州国光旅逛用品无限公司监事会，公司监事会。曾任浙江告竣纺织无限公司人事专员及从管、浙江晶盛机电股份无限公司人力资本部部长；现任公司监事、企业办理部人力资本司理兼总裁办副从任。曾任杭州华星轴承无限公司车间统计、库管、车间从任，公司采购员；现任公司职工代表监事、采购部副司理。曾任商州市化工场手艺员，四川空分设备（集团）无限义务公司设想工程师，福斯达无限空分手艺总监；现任公司副总司理、深冷研究院院长、焦点手艺人员。黄正杰先生：1989年 9月出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，具备会计师职称、注册会计师资历、法令职业资历。曾任天健会计师事务所（特殊通俗合股）项目司理，浙商证券投资银行部营业副总监、保荐代表人，2025年2月插手公司，现任公司财政总监。张远飞先生：1981年 3月出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊通俗合股）项目司理、高级项目司理、部分司理，杭州富特科技股份无限公司副总司理、财政总监、董事会秘书，杭州江潮电机无限公司副总司理、董事会秘书；现任公司董事会秘书。2013年1月至2015年8月，任思创医惠科技股份无限公司证券事务帮理；2015年9月至今，任公司证券事务代表。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。杭州福斯达深冷配备股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了职工代表大会，会议选举发生了公司第四届监事会职工代表监事。公司于2025年3月20日召开2025年第一次姑且股东大会，选举发生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举发生公司董事长、董事会各特地委员会委员并聘用高级办理人员和证券事务代表，公司召开第四届监事会第一次会议选举发生公司第四届监事会。上述董事会（简历见附件）均具备了相关法令律例和《公司章程》的任职前提，均不存正在《公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》等的不得担任公司董事的景象，未发觉存正在被中国证券监视办理委员会采纳不得担任上市公司董事的市场禁入办法且刻日尚未届满，或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事且刻日尚未届满的景象，不存正在严沉失信等不良记实。董事会中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，董事的人数比例合适相关律例的要求。公司第四届董事会任期自2025年3月20日起算，任期三年。公司董事会下设想谋决策委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会和提名委员会。各特地委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体选举及构成环境如下：上述监事会（简历见附件）均具备了相关法令律例和《公司章程》的任职前提，均不存正在《公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》等的不得担任公司监事的景象，未发觉存正在被中国证券监视办理委员会采纳不得担任上市公司监事的市场禁入办法且刻日尚未届满，或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司监事且刻日尚未届满的景象，不存正在严沉失信等不良记实。公司第四届监事会任期自2025年3月20日起算，任期三年。上述人员（简历见附件）不存正在《公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员、证券事务代表的景象，董事会秘书张远飞先生和证券事务代表杨小芬密斯具有上海证券买卖所颁布的董事会秘书资历证明。上述人员的任职资历和聘用法式合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。上述人员的任期取第四届董事会的任期分歧。因任期届满且跨越退休春秋，公司本次换届选举完成后，公司财政总监冯庆生先生不再担任公司财政总监及其他高级办理职务，冯庆生先生仍将担任本公司参谋。公司董事会对冯庆生先生正在公司任职期间的辛勤工做及为公司成长所做出的贡献暗示衷心的感激！曾任余杭市气体设备安拆维修厂厂长，余杭市制氧机厂厂长，杭州余杭市通用机械设备结合公司总司理，气体无限公司施行董事兼司理，山东浩谷口岸办事无限公司施行董事，福斯达无限董事长，杭州福斯达气体能源无限公司董事长，杭州福嘉盛商业无限公司施行董事兼总司理，杭州福斯达控股无限公司董事长兼总司理，杭州福斯达工程设备无限公司董事长，浙江福斯达气体设备无限公司董事长，公司董事长。曾任浙江中大集团股份无限公司人员，杭州福斯达气体能源无限公司董事，历任福斯达无限外贸部司理、董事、总司理；现任杭州福斯达控股无限公司董事，杭州福嘉源投资办理合股企业（无限合股）施行事务合股人，浙江福斯达气体设备无限公司董事兼司理，杭州福斯达工程设备无限公司董事兼总司理，嘉兴福斯达气体设备无限公司董事，公司董事、总司理。葛浩华先生：1978年 1月出生，中国国籍，具有希腊国永世，本科学历。曾任南苑物业无限公司人员，杭州福斯达控股无限公司总司理，福斯达无限总司理、董事；现任杭州福斯达控股无限公司董事，杭州福斯达工程设备无限公司董事，浙江福斯达气体设备无限公司董事，杭州福斯达气体能源无限公司施行董事，公司董事兼副总司理。先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永世，硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA，中员，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市处所税务局稽察员，上海荣正投资征询无限公司研发总监，上海海隆软件股份无限公司（002195）董事会秘书、人力资本部长、总司理帮理，杭州老板家电厨卫无限公司董事会秘书，杭州本松新材料手艺股份无限公司董事，杭州蕙勒智能科技无限公司董事，杭州朱炳仁文化艺术无限公司董事，杭州小电科技股份无限公司董事；现任杭州老板电器股份无限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份无限公司董事，帝泽家用电器商业（上海）无限公司董事，杭州老板富创投资办理无限义务公司监事，杭州老板控股无限义务公司施行董事，上海庆科消息手艺无限公司监事，德地氏商业（上海）无限公司董事，嵊州市金帝智能厨电无限公司董事，杭州国光旅逛用品无限公司董事，杭州帷盛科技无限公司董事，杭州巨星科技股份无限公司董事，汉嘉设想集团股份无限公司董事，杭州新坐标科技股份无限公司董事，杭州市临平区上市公司结合会代表人、秘书长，公司董事。李文贵密斯：1982年 6月出生，无境外永世，博士研究生学历，传授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院教师、审计系从任、会计学院副院长，中源家居股份无限公司董事，曼卡龙珠宝股份无限公司董事，宁波市天普橡胶科技股份无限公司（605255）董事；现任浙江财经大学会计学院院长，宁波大叶园林设备股份无限公司（300879）董事，浙江海亮股份无限公司（002203）董事，公司董事。刘春彦先生：1967年 9月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，副传授，律师。曾任上海建建材料学院教师，福建东方银星投资股份无限公司（600753）董事，航锦科技股份无限公司（000818）董事，上海中期期货股份无限公司董事，浙江亿利达风机股份无限公司（002686）董事，芜湖海螺型材科技股份无限公司（000619）董事，上海海众律师事务所、上海信冠律师事务所、远闻（上海）律师事务所律师；现任同济大学院副传授、金诚同达（上海）律师事务所律师，辽宁口岸股份无限公司（601880）董事，创元期货股份无限公司（832280）董事，台州银行股份无限公司董事，公司董事。刘海宁先生：1953年 3月出生，汉族，中国国籍，无境外永世，大专学历，中员。曾任浙江科学器材进出口无限公司副总司理、总司理，浙江省科技风险投资无限公司董事长、总司理，杭州浙科友业投资办理无限公司董事长，杭州前进齿轮箱集团股份无限公司董事，万通智控科技股份无限公司董事，宁波柯力传感科技股份无限公司董事。现任德和科技集团股份无限公司董事，创业慧康科技股份无限公司（300451）董事，公司董事。朱力伟先生：1989年 7月出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。曾任杭州老板电器股份无限公司董事长秘书、计谋成长部部长帮理、证券投资部部长，嵊州市金帝智能厨电无限公司监事，杭州良淋电子科技股份无限公司监事。现任杭州诺邦无纺股份无限公司董事会秘书，杭州蕙勒智能科技股份无限公司监事会，杭州朱炳仁文化艺术无限公司监事，杭州国光旅逛用品无限公司监事会，公司监事会。曾任浙江告竣纺织无限公司人事专员及从管、浙江晶盛机电股份无限公司人力资本部部长；现任公司监事、企业办理部人力资本司理兼总裁办副从任。曾任杭州华星轴承无限公司车间统计、库管、车间从任，公司采购员；现任公司职工代表监事、采购部副司理。曾任商州市化工场手艺员，四川空分设备（集团）无限义务公司设想工程师，福斯达无限空分手艺总监；现任公司副总司理、深冷研究院院长、焦点手艺人员。黄正杰先生：1989年 9月出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，具备会计师职称、注册会计师资历、法令职业资历。曾任天健会计师事务所（特殊通俗合股）项目司理，浙商证券投资银行部营业副总监、保荐代表人，2025年2月插手公司，现任公司财政总监。张远飞先生：1981年 3月出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊通俗合股）项目司理、高级项目司理、部分司理，杭州富特科技股份无限公司副总司理、财政总监、董事会秘书，杭州江潮电机无限公司副总司理、董事会秘书；现任公司董事会秘书。2013年1月至2015年8月，任思创医惠科技股份无限公司证券事务帮理；2015年9月至今，任公司证券事务代表。
